Il 19 giugno 2024 è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea un pacchetto relativo alla riforma complessiva del sistema normativo e dell’apparato istituzionale europeo per la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (il cosiddetto EU AML Package). La principale novità della riforma è la creazione di una nuova autorità europea per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (AMLA – Anti-Money Laundering Authority).
L’incontro ‘EU AML Package: come prepararsi allo tsunami normativo‘, organizzato da KPMG Italy ed Acorà, vuole approfondire le principali novità e gli impatti derivanti dal nuovo pacchetto normativo, in tre diverse sessioni:
• Sessione 1 | Vista internazionale ► La riforma normativa dal punto di vista del KPMG AMLA Office
• Sessione 2 | Vista istituzionale ► Come cambieranno le dinamiche investigative e di vigilanza alla luce del nuovo framework normativo
• Sessione 3 | Vista di mercato ► Round-table: sfide/opportunità per gli intermediari finanziari
All’incontro interverranno esponenti delle autorità locali competenti, degli organi investigativi e degli intermediari finanziari.
La partecipazione è gratuita, con posti limitati.
Per richiedere la partecipazione è necessario compilare il form, clicca qui.
