Carissimi Associati,
proseguono le iniziative promosse da Associazione Acorà in collaborazione con le primarie società di consulenza.
Siamo lieti pertanto di invitarvi al prossimo evento online, organizzato in collaborazione con Deloitte in due sessioni di approfondimento dal titolo: “Anti-Money Laundering: nuove sfide, rischi emergenti e driver evolutivi“.
Il primo appuntamento si terrà il 26-10-2021 alle 10:00.
Durante il primo evento avremo modo di approfondire i seguenti temi:
- Il nuovo contesto e i principali trend di tipo normativo ed evolutivo:
– La forte pressione regolamentare e la convergenza della regolamentazione e della vigilanza a livello comunitario
– Le nuove minacce e fattispecie di rischio con un focus su rischi derivanti dall’emergenza Covid-19 e dai piani di rilancio dell’economia
– Le nuove opportunità derivanti dai processi di digitalizzazione dell’offerta dei servizi finanziari e dall’evoluzione tecnologica
- La centralità dell’approccio basato sul rischio:
– L’autovalutazione quale elemento centrale nel processo di gestione del rischio di riciclaggio: requisiti, best practices di sistema e linee evolutive
– I nuovi trend e soluzioni a supporto della profilatura della clientela e i nuovi approcci alla corretta graduazione degli obblighi di adeguata verifica sulla base dei «rischi reali»
– L’evoluzione dei modelli di training e awareness secondo logiche risk based
L’evento è riservato ai soci dell’associazione ed è richiesta l’iscrizione registrandosi qui.
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