Acorà, in collaborazione con KPMG è lieta di invitarvi all’evento
Segnalazione di operazione sospetta: dalla rilevazione all’analisi investigativa
22 maggio 2024 | alle ore 15.00
dalle ore14.30 welcome coffee e registrazione dei partecipanti
c/o
KPMG – Sala Benaco
Via Vittor Pisani 13, Milano
L’evento di approfondimento si propone di esplorare una serie di interrogativi cruciali relativi alla segnalazione di operazioni sospette. In particolare, si cercherà di rispondere alle seguenti domande: Quali sono gli strumenti a disposizione dei soggetti obbligati per individuare operazioni anomale? Come avviene l’analisi delle segnalazioni di operazioni sospette da parte dell’Unità di Informazione Finanziaria e della Guardia di Finanza? Quali sono i rischi connessi all’omessa segnalazione, anche alla luce del D.Lgs. 231/2001?
Attraverso relazioni dettagliate e approfondite dei soggetti direttamente coinvolti, tra cui l’UIF e il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria, il seminario mira a delineare l’intero percorso della segnalazione di operazioni sospette, “dalla rilevazione all’analisi investigativa”.
Per partecipare è necessaria la registrazione.
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